NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 - 금융투자업
윤리/성희롱
※ 기업규모별 지원금 안내
중소기업: 원 / 중견기업: 원
/ 대기업: 원
-
강의금액 :
-
지원금액
:
-
교재금액
:
-
배송비용
:
-
회차 | HRD-Net 훈련과정 바로 신청하기
강의목표
- 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있습니다.
- 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있습니다.
- 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있습니다.
강의내용
- 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차에 대해 학습합니다.
- 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차에 대해 학습합니다.
- 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례에 대해 학습합니다.
학습대상
- 자금세탁방지제도에 영향을 받는 금융투자업 기업의 임직원
- 금융투자업 기업 에 적용되는 자금세탁방지제도 규정과 적용사례에 대해 알고자 하는 금융투자업 기업의 임직원
추가정보
학습방법 : HTML5
학습정원 : 150명
근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티
훈련수강 중
수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
수강포기 횟수 |
1회 |
2회 |
3회 이상 |
지원한도액 차감 |
20만원 |
50만원 |
100만원 |
학습목차
- NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 – 금융투자업
- 1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)25 분
- 2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)36 분
- 3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차24 분
- 4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향21 분
- 5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차23 분
- 6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)27 분
- 7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)24 분
- 8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)24 분
- 9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차28 분
- 10.사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례22 분
강사소개
강사명 |
김용석 |
약력 |
[자격증] 자금세탁방지 핵심요원 자격 [경력] - 한국 공인회계사 및 세무사 - 미국공인회계사 및 재무분석사(CFA) - 일신회계법인 이사 - 국제금융회계아카데미 교수 - 대한회계학회 부회장 - 서강대학교 겸임교수 - 삼일회계법인 |